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    中国有色金属建设股份有限公司第五届董事会第42 次会议决议公告





    来源:中色股份
    发布时间:2010-06-17 打印
     



           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
           本公司于 2010 年6 月11 日以通讯方式召开了第五届董事会第42 次会议,应参加董事9 人,实际参加董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:
           会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》
           关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。
           同意本公司与十五冶对外工程有限公司签订《哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目安装工程承包合同》及《补充合同》。由十五冶对外工程有限公司承包哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂安装工程,合同金额为4,400 万元人民币;由十五冶对外工程有限公司提供厂房钢结构制作,采购单价按6,820 元/吨计算,按照1,500 吨预估金额为人民币1,023 万元,最终以实际使用数量结算。
           上述议案须经股东大会审议通过。


    中国有色金属建设股份有限公司董事会

    2010 年6 月17 日


     
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